Filipina Menjanjikan Penyelidikan Wirecard Secara Menyeluruh, Menelusuri 3 Perusahaan Pembayaran Lokal

Spread the love

ArtikelDigital.com, Badan anti-pencucian uang Filipina pada hari Senin mengatakan akan melakukan penyelidikan “cepat dan menyeluruh” ke perusahaan pembayaran Jerman Wirecard AG yang dilanda skandal dan telah menyusun daftar awal orang dan entitas yang menarik.

Runtuhnya Wirecard pekan lalu dan pengakuan bahwa $ 2,1 miliar kasnya mungkin tidak ada datang setelah auditor EY menolak untuk menandatangani akun untuk 2019, menambahkan ada indikasi yang jelas tentang penipuan rumit yang melibatkan banyak pihak di seluruh dunia.

Negara Asia Tenggara menjadi terlibat setelah perusahaan Jerman awalnya mengklaim menyimpan $ 2,1 miliar di dua bank Filipina.

Mel Georgie Racela, direktur eksekutif Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC), mengatakan entitas yang diminati termasuk tiga perusahaan lokal – Centurion Online Payment International, PayEasy Solutions, dan ConePay International.

“Ketika kami terus memantau perkembangan dan menggali lebih jauh, kami mungkin dapat mengidentifikasi lebih banyak entitas dan individu,” katanya kepada Reuters.

The Financial Times pada Maret 2019 mengatakan ketiga perusahaan itu adalah mitra Wirecard.

Reuters tidak dapat menentukan hubungan mereka dengan Wirecard. PayEasy tidak segera menanggapi e-mail dan nomor teleponnya terputus. Nomor Centurion tidak berfungsi dan ConePay tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar, tanpa rincian kontak di situs webnya atau pengajuan tahunan dengan regulator perusahaan.

Wirecard Philippines tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Gubernur bank sentral Filipina, Benjamin Diokno, yang mengetuai AMLC, menolak mengatakan siapa lagi yang akan diselidiki.

Bank sentral mengatakan tidak ada uang dari Wirecard memasuki sistem keuangan Filipina. Pemberi pinjaman lokal yang ditunjuk oleh perusahaan Jerman – Bank Kepulauan Filipina dan Banco de Oro Unibank – juga mengatakan itu bukan klien.

Kepala Eksekutif Wirecard Markus Braun ditangkap di Jerman minggu lalu dan telah dibebaskan dengan jaminan. Media Jerman telah melaporkan bahwa jaksa penuntut Jerman juga akan mencari penangkapan Jan Marsalek, mantan kepala operasinya.

Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa Marsalek berada di Filipina pada 23 Juni dan catatan imigrasi menunjukkan ia terbang ke China dari Cebu pada hari berikutnya.

Tetapi Guevarra menambahkan bahwa Marsalek tidak ditangkap meninggalkan negara itu dengan kamera pengawas bandara dan tidak ada catatan penerbangan ke China dari Cebu pada 24 Juni, yang menunjukkan ia mungkin masih berada di Filipina.