Trafigura Pte Ltd — сингапурская[2] транснациональная трейдерская компания, основанная в 1993 году и специализирующаяся на оптовой торговле металлами, энергией и углеводородным сырьём (в том числе и нефтью). Занимает 2-е место в списке крупнейших нефтяных поставщиков в мире после компании Vitol и 1-е место в списке крупнейших поставщиков металлов[3][4].
Компания Trafigura была основана Клодом Дофеном и Эриком де Туркхеймом, отделившись от группы компаний Марка Рича в 1993 году[4]. До своей кончины в сентябре 2015 года Дофен владел менее 20 % акций компании, остальные принадлежали 500 сотрудникам высшего звена[5]. Компания была замешана в нескольких скандалах, в том числе обвинялась в сбросе отходов в территориальные воды Кот-д'Ивуара[англ.] (в результате пострадали около 100 тысяч человек, которые обращались к врачам за помощью после обнаружения головных болей, болей в животе и повреждений кожи[6]), занималась обменом нефти Ирака на продовольствие.
Компания Trafigura участвовала в строительстве или приобретении своей доли в таких объектах, как трубопроводы, шахты, плавильные заводы, порты и терминалы хранения[7].
Компания Trafigura Beheer BV была образована как частная группа компаний в 1993 году шестью лицами: Клодом Дофеном, Эриком де Туркхеймом, Грэмом Шарпом, Антонио Кометти, Дэниелом Позеном и Марком Крэндаллом[8][9]. Дофен, занимавший пост исполнительного директора до своей кончины в сентябре 2015 года, владел менее чем 20 % собственности группы — остальная собственность была в руках более чем 700 менеджеров высшего звена[10]. Компания изначально была сконцентрирована на добыче сырья на трёх региональных рынках: Южная Америка (нефть и металлы), Восточная Европа (металлы) и Африка (нефть). С тех пор Trafigura расширила своё влияние в мире[11].
В 2003 году компания образовала дочернее предприятие Galena Asset Management[13]. В 2010 году компания приобрела 8 % акций «Норильского никеля»[14][15].
В феврале 2013 года Trafigura вложила 800 миллионов долларов США в энергетический рынок Австралии, получив более 250 автозаправок, два терминала импорта нефти и пять топливных складов в ходе трёх отдельных приобретений, сделанных дочерней компанией Puma Energy[16][17]. В это время в Австралии наблюдался интерес среди трейдеров к торговле энергией в связи с сочетанием растущего спроса и закрытия устаревших и дорогостоящих нефтеперерабатывающих заводов[18]. В том же месяце совместное предприятие Trafigura DT Group заключила соглашение с ангольской государственной нефтяной компанией Sonangol об образовании новой компании Sonaci DT Pte Ltd для того, чтобы начать экспортировать сжиженный природный газ[19].
В марте 2013 года Trafigura объявила о сделке с Южным Суданом о поставке сырой нефти Dar Blend из Порт-Судана[20]. Подписанное соглашение обеспечило продолжение присутствия компании на суданском нефтяном рынке и стало катализатором разрешения спора между Суданом и Южным Суданом о таможенных пошлинах и нефтяных доходах[21].
В октябре 2013 года Trafigura привлекла 1,5 миллиарда долларов США для финансирования авансового кредита российской нефтяной компании ОАО «Роснефть» и поставки более 10 млн тонн нефтяной продукции за пять лет. Эта сделка стала самой крупной, когда-либо совершённой компанией Trafigura[22][23]. Через месяц компания подписала соглашение с Далласским трубопроводным оператором Energy Transfer Partners о транспортировке нефти и конденсата по 82-мильному трубопроводу от нефтяного участка Eagle Ford в округе Мак-Маллен (штат Техас) до глубоководного терминала в бухте Корпус-Кристи около Мексиканского залива[24][25].
В феврале 2014 года Trafigura подписала соглашение о приобретении 30 % акций в металлургическом заводе Jinchuan c цехом, обрабатывающим более 400 тысяч тонн меди ежегодно, в Фанчэнгане[26]. В июле того же года она запустила онлайн-платформу Lykos в Индии для продажи металла мелким и средним производителям в стране[27], а в сентябре завершила сделку на 860 миллионов долларов, продав 80 % доли в терминале хранения в Корпус-Кристи (штат Техас) компании Buckeye Partners LP[7].
В июне 2015 года Trafigura объявила о создании совместного предприятия (50 на 50) с инвестиционной компанией Mubadala Development Company из Абу-Даби для инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых. В рамках соглашения Mudabala приобрела половину 50 % горнодобывающей компании Minas de Aguas Teñidas[исп.] (Matsa), принадлежащей Trafigura, которая владеет тремя шахтами на юге Испании, где добываются медь, цинк и свинец[28]. За этим последовало удвоение производственной мощности в Андалусии, где были улучшены ещё две шахты[29].
В августе 2015 года поступили сообщения, что дочерняя компания Impala Terminalsс инвестирует 1 млрд долларов США в Колумбию для разработки новой внутригосударственной автомобильной, железнодорожной и речной транспортной сети, которая соединит крупнейшие порты страны с промышленным центром Колумбии. Река Магдалена, которая течёт между островами Барранкабермеха и Барранкилья (Атлантическое побережье) позволит перевозить сырую нефть и нефтепродукты, сухие грузы, контейнерные и основные грузы как из центра Колумбии, так и в центр[30].
В октябре 2016 года Trafigura и российская инвестиционная группа United Capital Partners приобрели по 24 % акций Essar Oil, владеющей вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии в западном штате Гуджарат и сетью из 2700 автозаправочных станций[31][32]. В 2017 году компания создала дочернюю структуру ООО «Трафигура Украина», которая приняла участие в конкурсе на право поставки технологического газа для госкомпании ПАО «Укртрансгаз»[33].
11 января 2023 года компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что продала 24,5% акций индийской Nayara Energy, которая являлась совместным предприятием с Роснефтью. Причиной продажи считается разрыв отношений с индийским НПЗ со стороны ведущих трейдеров и банков, а также санкционные риски. Долю купила дочерняя компания холдинга Mareterra Group Holding — Hara Capital Sarl[34].
Выпуск облигаций и отчёты о прибыли
В 2008 году собственный капитал компании составлял более 2 млрд долларов США, оборот — 73 млрд долларов, а прибыль — 440 млн долларов[4]. В марте 2010 года Trafigura сделала своё первое предложение на рынках капитала, выпустив пятилетних еврооблигаций на 400 млн евро[35], а через месяц предоставила свои первые бессрочные облигации на Сингапурской бирже с фиксированной ставкой в 7,625 %[36]. Выпуск позволил привлечь 500 млн долларов[37][38].
В 2011 году оборот компании вырос до 121,5 млрд долларов США, а прибыль составила 1,11 млрд долларов[39], но она упала на 11 % в 2012 году[40]. В 2013 году Trafigura впервые опубликовала финансовую отчётность, сообщив о прибыли в I квартале в размере 216,1 млн долларов США (она выросла на 3,2 % больше, чем в прошлом году). Оборот вырос на 7,9 % по сравнению с предыдущим годом — на 31,2 млрд долларов США[41].
Деятельность
В мире
Trafigura располагает 65 офисами в 36 странах, в том числе в России[42]. Занимает 3-е место в числе крупнейших независимых поставщиков физических товаров, уступая компаниям Vitol и Glencore[4][43][44]. К поставляемым компанией ресурсам относятся нефть, нефтепродукты, цветные металлы, железная руда и уголь)[11][45].
Основные подразделения по состоянию на 2021 год[1]:
Торговля нефтью и нефтепродуктами — объём торговли составил 330 млн тонн, из них 156 млн тонн нефтью; на этот сегмент приходится 61 % выручки.
Металлы и минералы — объём торговли цветными металлами (концентраты руды и чистые металлы) составил 22,8 млн тонн, железной рудой — 23,1 млн тонн, углем — 59,6 млн тонн; 39 % выручки.
Выручка за 2021 год составила 231,3 млрд долларов, её географическое распределение[1]:
Имя компании упоминается в скандале, связанном с программой помощи Ираку «Нефть в обмен на продовольствие». Шедший под флагом Либерии нефтяной танкер Essex получил от ООН разрешение на загрузку иракской нефти в главном экспортном терминале в Мина-аль-Бакре. Он был зафрахтован компанией Trafigura Beheer BV и, по словам капитана Теофаниса Хиладакиса, дважды загружался нелегальным товаром сверх допустимого объёма. Всего он перевёз 272 тысячи баррелей нефти[48]. Это происходило 13 мая и 27 августа 2001 года. Сотрудники Elf Aquitaine рассказали о подобной схеме в феврале 1998 года[49]. Считается, что в обмен за эти товары Франция оказывала политическую поддержку Саддаму Хусейну: компания Trafigura (представленная Патриком Мораном) фигурировала в так называемой «французской части» списка сторонников Хусейна, составленном иракской газетой «Аль-Мада»[50].
В 2006 году судно Probo Koala, зарегистрированное в Панаме и зафрахтованное компанией Trafigura, наняло местного подрядчика для того, чтобы сбросить отходы в Абиджане. Это случилось после того, как компания отказалась платить надбавку в размере 1000 евро за кубометр, взимаемую портовыми службами Амстердама, чтобы воспрепятствовать сбросу отходов в Нидерландах[51]. В августе того же года местный подрядчик Tommy сбросил ненадлежащим образом отходы в 12 участках города Абиджан и его окрестностях. По мнению сотрудников ООН и правительства Кот-д’Ивуара, газ, вызванный сбросом этих химических веществ, был выброшен в атмосферу и стал причиной смерти 17 человек, а ещё 30 тысяч жителей обратились ко врачам за помощью на жалобы от головной боли до ожогов кожи и лёгких. После того, как премьер-министр Шарль Конан Банни предложил бесплатную медицинскую помощь всем жителям города, ко врачам обратились почти 100 тысяч ивуарийцев[52].
Компания Trafigura заявила, что был произведён сброс сточных вод, образовавшись после промывки резервуаров Probo Koala. Расследование в Нидерландах, проведённое в конце 2006 года, подтвердило, что отходы представляли собой более 500 тонн смеси топлива, сероводорода и гидроксида натрия — каустической соды. После катастрофы в Абиджане судно прибыло в эстонский порт Палдиски, где компания предоставила голландским полицейским доступ на борт судна[51][53][54]. Компания отрицала, что отходы вывозились из Нидерландов, заявив, что в веществах была незначительная концентрация сероводорода, а компания не знала о том, что утилизация была проведена ненадлежащим образом. Официальные представители компании во главе с Клодом Дофеном и региональным директором отделения в Западной Африке отправились в Абиджан, чтобы оказать помощь по очистке, но были арестованы и отправлены в тюрьму. Компании пришлось выплатить 198 миллионов долларов правительству Кот-д’Ивуара для помощи в устранении последствий катастрофы, а правительство пообещало не преследовать компанию[55]. Дофина и его спутников вскоре освободили[56].
В 2008 году в Лондоне началось рассмотрение коллективного иска 30 тысяч жителей Кот-д’Ивуара против Trafigura. В мае 2009 года компания пригрозила подать в суд на телерадиокомпанию Би-би-си за клевету: якобы в программе Newsnight журналисты Би-би-си заявили о стремлении Trafigura замять своё участие в инциденте. В сентябре 2009 года газета The Guardian опубликовала электронную переписку сотрудников компании, которые подтверждали, что знали о степени опасности химических веществ, и компания вынуждена была выплатить 30 миллионов фунтов стерлингов для урегулирования иска[57]. В 2010 году суд Нидерландов признал Trafigura виновной в незаконном экспорте токсичных отходов из Амстердама[58].
Катастрофа в Норвегии
24 мая 2007 года на терминале Sløvåg в норвежской коммуне Гулен (фюльке Согн-ог-Фьюране) взорвалась цистерна, принадлежавшая компании Vest Tank[норв.]. Взрыв привёл к выбросу ряда загрязняющих веществ в атмосферу и спровоцировал волну жалоб на состояние здоровья у населения: на головную боль, тошноту, слабость и сыпь[59]. В 2008 году норвежская телерадиокомпания NRK выпустила в эфир 50-минутный документальный фильм «Грязный груз», рассказав о последствиях взрыва. Компания пыталась нейтрализовать те же самые опасные химические отходы, которые сбрасывали в Кот-д’Ивуаре, когда прогремел взрыв. Владельцем отходов оказалась компания Trafigura, на которую и работала Vest Tank[60][61][62]. Однако никакие обвинения от норвежских властей в адрес Trafigura не последовали, а попытки норвежской полиции вызвать сотрудников Trafigura на допрос окончились безрезультатно[63].
Фиксирование цен на Мальте
В феврале 2013 года предприятие Trafigura Maritime Ventures Limited, дочернее предприятие Trafigura Maritime Logistics PTE Limited, и нефтяное подразделение компании Total оказались замешанными в скандале по поводу фиксирования цен на топливо, что привело к их исключению из процесса торгов, организованного Enemalta[нем.][64]. С 1999 по 2012 годы обеим компаниям Enemalta заплатила 3,2 млрд долларов США за нефть, доля которой от общих приобретений Enemalta составляет 70 %[65].
Перевоз токсичного дизельного топлива в Африку
В 2016 году швейцарская некоммерческая организация Public Eye обнародовала результаты своего расследования продажи токсичного топлива «африканского качества», в котором была высокая концентрация серы. Использование такого топлива было неэкологичным и опасным для здоровья человека. В продаже подобных товаров оказалась замешанной и компания Trafigura[66][67][68]. В связи с этим Гана в марте 2017 года снизила предельно допустимую концентрацию серы в импортируемом дизельном топливе с 3000 до 50 ед. на 1 млн (при европейском стандарте 10 ед. на 1 млн)[68][69]. Компания раскритиковала отчёт, заявив, что поставляет топливо исключительно на легальных основаниях[67] и что только правительства стран устанавливают стандарты ввозимого топлива[70].
Структура корпорации
Крупные международные компании, входящие в Trafigura:
Trafigura Beheer BV, расположена в Нидерландах. Первая компания, подписавшая контракт на поставку нефти из Судана на мировые рынки (1999 год)[71].
Impala Group of Companies, управляет нефтехранилищами, активами и инвестициями группы, дочерняя компания с 2001 года. Puma Energy действует более чем в 20 странах мира (в основном Центральная Америка и Африка), поддерживает сеть более чем из 600 станций. 7 мая 2012 года Puma подписала соглашение о выкупе ключевых акционеров в KenolKobil, крупнейшей независимой нефтяной маркетинговой компании Центральной и Восточной Африки, что добавило бы ещё 400 станций в сеть[72][73]. Однако позже Puma Energy отказалась от выкупа[74]
EMINCAR, располагалась в Гаване до 2010 года. Занималась вопросами консультации и управлением минеральной логистики.
Galena Asset Management, расположена в Швейцарии[75]. Дочерняя компания, через которую Trafigura осуществляет управление фондами. Неисполнительным директором совета является лорд Стратклайд[76].
ATK Holdings, открыта в 2016 году совместно с узбекским предпринимателем Абдумаликом Мирахмедовым для реализации полезных ископаемых на территории СНГ и стран Европы[77].
↑Michael Place.Colombia's river of dreams(англ.). Business News Americas (10 августа 2015). Дата обращения: 7 августа 2015. Архивировано 23 августа 2015 года.
